أرسل الى صديق عبر البريد الألكتروني

قرارات اجتماع الهيئة العامة لشركة المجموعة الأهلية للتأمين (AIG)

2007-03-02

قرارات الهيئة العامة وغير العادية التي تم اتخاذها في الاجتماعين المنعقدين على التوالي في مكتب ارتباط الشركة بالقاهرة بتاريخ 3/3/2007 لاتخاذ ما ترونه مناسبا علما بأننا سنوافيكم بمحضر الاجتماع الرسمي فور الانتهاء منه.

قرارات الهيئة العامة العادية:

1-     تم الاستماع إلى محضر اجتماع الهيئة العامة الحادي عشر واعتماده

2-     تم الاستماع إلى تقرير مجلس رئيس مجلس الإدارة عن أعمال ونتائج السنة المالية 2006 وإقراره

3-     تم الاستماع إلى تقرير مدققي الحسابات السادة سابا وشركاهم

4-     تم بالإجماع اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للسنة المالية 2006 وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة

5-     تم بالاجماع انتخاب :

-         السيد / الدكتور محمد مصطفى السبعاوي

-         السيد /عمر يوسف السراج

-         السيد / نظمي شاكر أوجي

-         السيد كريم عبد المحسن العقابى

-         السيد / اسحق اسعد لغصين

أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة للسنوات 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010 .

6-     تم انتخاب السادة سابا وشركاهم لتدقيق حسابات الشركة لعام 2007 ، وتفويض مجلس الادارة لتحديد أتعابهم .

قرارات الهيئة العامة غير العادية :

زيادة رأسمال الشركة بواقع  50% من رأس المال الحالي اعتبارا من تاريخ وعلاوة إصدار ، يحددهما مجلس الإدارة ووفق الآلية التي يحددها القانون في وزارة الاقتصاد وهيئة سوق راس المال .